OTC用戶使用規定

一、總則

1. 本規定適用於所有在 Basekx 交易所使用 OTC 買賣服務的個人與機構用戶。

2. 用戶在使用 OTC 服務前，應充分了解平台規則、風險提示及相關法律義務。

3. 用戶使用 OTC 服務即視為同意本規定及平台其他相關條款。

二、用戶資格要求

1. 用戶須具備完全民事行為能力，方可使用 OTC 服務。

2. 用戶必須完成實名認證（KYC），並保證所提交的身分資訊真實、合法、有效。

3. 如因身分不符、提供虛假資訊或不符合監管要求，平台有權暫停或終止用戶的 OTC 權限。

三、帳戶與安全管理

1. 用戶帳戶僅限本人使用，不得出借、出租、出售或授權他人操作。

2. 用戶應妥善保管登入密碼、身分驗證方式及收付款帳戶資訊。

3. 因帳戶洩露所導致的損失，概由用戶自行承擔。

4. 平台基於風控策略，有權對可疑或異常帳戶採取限制、凍結或審查措施。

四、OTC 交易規範

1. 用戶應確認自身具備合法的資金來源及交易目的。

2. 用戶於 OTC 交易過程中，必須遵守以下規範：

• 不得進行虛構交易、對敲交易或參與非法資金流轉；

• 不得使用非本人實名認證的收款帳戶；

• 不得誘導商家進行線下交易或私下聯繫；

• 不得提供虛假付款截圖或提出虛假申訴；

• 不得惡意拖延付款或拒絕放幣；

• 不得以任何方式擾亂平台正常交易秩序。

3. 用戶應確保付款資訊準確無誤，並依訂單要求及時完成付款。

4. 若用戶未依規定付款，商家有權取消訂單，平台亦可對用戶採取限制措施。

五、收付款帳戶管理

1. 用戶用於支付或接收資金的帳戶，必須為實名、合法且來源清晰的銀行帳戶或支付帳戶。

2. 禁止使用來源不明帳戶、借用帳戶、第三方帳戶或代收代付帳戶。

3. 平台有權對異常收付款行為進行審核、限制或凍結。

六、訂單處理要求

1. 用戶發起買單後，須於規定時間內完成付款，並於付款後上傳有效憑證（如有需要）。

2. 用戶在賣單中收到買家付款後，應即時確認入帳並釋放數位資產。

3. 如因用戶原因導致訂單長時間未處理，平台可視情況介入處理或進行處罰。

4. 用戶須遵守訂單溝通規範，不得辱罵、威脅或騷擾商家或其他用戶。

七、合規與風控義務

1. 用戶於 OTC 交易中，必須遵守反洗錢（AML）、反恐融資（CTF）及其他相關合規要求。

2. 若平台要求用戶提供交易目的、資金來源、交易紀錄等說明，用戶須予以配合。

3. 用戶拒絕提供相關資訊或存在高風險行為時，平台有權：

• 限制 OTC 權限；

• 凍結帳戶資產；

• 暫停或終止服務；

• 將可疑行為通報相關機構。

八、違規處理機制

如用戶違反本規定，平台可視情節採取以下一項或多項措施：

1. 警告或提醒；

2. 限制 OTC 交易權限；

3. 凍結帳戶或資產；

4. 限制提現或收款功能；

5. 永久關閉 OTC 功能；

6. 封禁平台帳戶；

7. 將涉嫌違法行為移交司法機關處理。

如因用戶違規行為導致平台或他人遭受損失，用戶須承擔全部賠償責任。

九、帳戶退出或終止使用

1. 用戶停止使用 OTC 服務，不影響本規定之效力。

2. 用戶申請註銷帳戶前，應確保：

• 無未完成之 OTC 訂單；

• 無爭議、投訴或待處理事項；

• 無尚未處理完畢之違規行為。

3. 平台得基於風險或合規因素，暫停或拒絕用戶的註銷申請。

十、附則

1. 本規定由 Basekx 交易所制定，並保留最終解釋權。

2. 平台可依業務需求或法律法規要求，隨時調整本規定並另行公告。

3. 用戶繼續使用 OTC 服務，即視為接受最新條款。