OTC商家管理規定

一、總則

1. 為保障平台安全穩定運行，規範商家行為，Basekx 交易所特制定本規定。

2. 本規定適用於所有於平台申請、營運及使用 OTC 商家權限的個人或機構。

3. 商家應遵守本規定、平台服務協議及適用之法律法規，並自行承擔其經營行為所產生的一切法律責任。

二、商家準入要求

1. 商家須完成實名認證（KYC），並提交真實、合法且有效的相關資料。

2. 依平台規定繳納商家保證金，並維持足額狀態。

3. 不得存在重大信用風險、詐騙紀錄或其他不良行為。

4. Basekx 交易所有權依據風險評估結果，決定是否核准商家申請。

三、商家行為規範

1. 商家應確保交易真實，不得從事虛構交易、刷量、自成交等不當行為。

2. 嚴禁任何形式之欺詐行為，包括誘導用戶進行線下交易、使用非本人帳戶收款等。

3. 商家須即時處理訂單、保持良好溝通，並按時釋放數位資產。

4. 報價應公開透明，不得惡意操縱價格或擾亂市場秩序。

5. 商家應確保收款帳戶來源合法，不得使用來歷不明或他人帳戶。

四、平台監管與商家義務

1. 平台有權對商家行為進行監管、審計及風控處理。

2. 商家有義務配合平台調查，包括提供交易紀錄、資金來源或身分說明等資料。

3. 平台可依風險情況，對商家採取限制交易、凍結資產、暫停或取消商家資格等措施。

4. 情節重大者，平台將依法向司法機關通報。

五、違規處理

1. 商家違規行為分為一般違規、嚴重違規及重大違規（如詐騙、洗錢等）。

2. 平台得依違規情節，對商家採取警告、限制權限、要求追加保證金、暫停或永久取消商家資格等處置。

3. 若商家行為造成用戶或平台損失，平台有權自保證金中扣除相應金額，並要求商家承擔全部賠償責任。

六、商家退出

1. 商家申請退出時，須符合以下條件：

• 無未完成訂單；

• 無尚未處理之投訴；

• 無未結清之責任或糾紛。

2. 經平台審核通過後，將依規定退還保證金。

3. 如商家存在違約或違規行為，平台有權部分或全額扣除保證金。

七、附則

1. 本規定之最終解釋權歸 Basekx 交易所所有。

2. 平台得依業務需求或法規要求，隨時修訂本規定，並於網站公告後生效。

3. 商家繼續使用 OTC 服務，即視為已閱讀、理解並同意遵守本規定。