OTC用户使用规定

一、总则

1. 本规定适用于所有在 Basekx 交易所使用 OTC 买卖服务的个人与机构用户。

2. 用户在使用OTC服务前，应充分了解平台规则、风险提示及相关法律义务。

3. 用户使用OTC服务即视为同意本规定及平台其他相关条款。

二、用户资格要求

1. 用户须具备完全民事行为能力方可使用OTC服务。

2. 用户必须完成实名认证（KYC），并保证提交的身份信息真实、合法、有效。

3. 如因身份不符、提供虚假信息或不符合监管要求，平台有权暂停或终止用户OTC权限。

三、账户与安全管理

1. 用户账户仅限本人使用，不得借出、出租、出售或授权他人操作。

2. 用户应妥善保护登录密码、身份验证方式及收付款账户信息。

3. 因账户泄露导致的损失由用户自行承担。

4. 平台基于风控策略，可对可疑或异常账户采取限制、冻结或审查措施。

四、OTC交易规范

1. 用户应确认自身具有合法资金来源及交易目的。

2. 用户在OTC交易过程中必须遵循以下规范：

• 不得进行虚构交易、对倒交易或参与非法资金流转；

• 不得使用非本人实名认证的收款账户；

• 不得诱导商家进行线下交易或私下沟通；

• 不得提出虚假付款截图或虚假申诉；

• 不得恶意拖延付款或拒绝放币；

• 不得以任何方式扰乱平台正常交易秩序。

3. 用户应确保付款信息准确无误，并按订单要求及时付款。

4. 若用户未按规定付款，商家有权取消订单，平台可对用户进行限制。

五、收付款账户管理

1. 用户用于支付或接收资金的账户必须为实名、合法、来源清晰的银行账户或支付账户。

2. 禁止使用来历不明账户、借用账户、第三方账户或代收代付账户。

3. 平台有权对异常收付款行为进行审核、限制或冻结。

六、订单处理要求

1. 用户在发起买单时，应于规定时间内付款，并在付款后上传有效凭证（如需）。

2. 用户在卖单中收到商家付款后，应及时核实到账并释放资产。

3. 如因用户原因导致订单长时间未处理，平台可根据情况进行干预或处罚。

4. 用户须遵守订单沟通规范，不得辱骂、威胁或骚扰商家或其他用户。

七、合规与风控义务

1. 用户在OTC交易中必须遵守反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）及其他合规要求。

2. 若平台要求用户提供交易目的、资金来源、交易记录等说明，用户必须配合。

3. 用户拒绝提供信息或存在高风险行为的，平台有权：

• 限制OTC权限

• 冻结账户资产

• 暂停或终止服务

• 将可疑行为上报相关机构

八、违规处理机制

如用户违反本规定，平台可视情节采取以下措施之一或多个：

1. 警告或提醒；

2. 限制OTC交易权限；

3. 冻结账户或资产；

4. 限制提现或收款功能；

5. 永久关闭OTC功能；

6. 封禁平台账户；

7. 将涉嫌违法行为移交司法机构处理。

若用户违规导致平台或他人损失，用户需承担全部赔偿责任。

九、账户退出或终止使用

1. 用户停止使用OTC服务并不影响本规定的效力。

2. 用户申请注销账户前，应确保：

• 无未完成OTC订单；

• 无纠纷、投诉或待处理事项；

• 无违反平台规定的行为尚未处理。

3. 平台可因风险或合规原因暂停或拒绝用户的注销申请。

十、附则

1. 本规定由 Basekx 交易所制定并享有最终解释权。

2. 平台可依据业务需要或法律要求随时调整本规定并予以公告。

3. 用户继续使用OTC服务视为接受最新条款。