OTC商家管理规定

一、总则

1. 为保障平台安全运行，规范商家行为，Basekx 交易所制定本规定。

2. 本规定适用于所有在平台申请、运营、及使用OTC商家权限的个人或机构。

3. 商家应遵守本规定、平台服务协议及适用法律法规，自行承担经营行为所产生的法律责任。

二、商家准入要求

1. 商家需完成实名认证（KYC），提交真实、合法、有效资料。

2. 按平台标准缴纳保证金并维持足额。

3. 不得存在严重信用风险、诈骗记录或其他不良行为。

4. Basekx 交易所有权基于风险评估决定是否批准商家申请。

三、商家行为规范

1. 商家应保证交易真实，不得从事虚构交易、刷量、自成交等行为。

2. 禁止任何欺诈行为，包括诱导用户线下交易、使用非本人账户收款等。

3. 商家必须及时处理订单、保持沟通畅通、按时放行资产。

4. 报价应公开透明，不得恶意操纵价格或扰乱市场秩序。

5. 商家应保证收款账户来源合法，不得使用来历不明或他人账户。

四、平台监管与商家义务

1. 平台有权对商家行为进行监管、审计及风控处理。

2. 商家有义务配合平台调查，包括提供交易、资金或身份说明。

3. 平台可依据风险情况采取限制交易、冻结资产、暂停或取消商家资格等措施。

4. 情节严重者，平台将向司法机关报告。

五、违规处理

1. 商家违规行为分为一般违规、严重违规及重大违规（如欺诈、洗钱等）。

2. 平台可对违规商家实施警告、限制权限、追加保证金、暂停或永久取消资格等处罚。

3. 商家造成用户或平台损失的，平台可从保证金中扣除并要求商家承担全部赔偿责任。

六、商家退出

1. 商家退出须满足：无未完成订单、无投诉、无未结责任等条件。

2. 平台审核通过后，将按规定退还保证金。

3. 若商家存在违约行为，平台有权部分或全部扣除保证金。

七、附则

1. 本规定最终解释权归 Basekx 交易所所有。

2. 平台有权根据业务调整对规定内容进行修订，并在网站公布后实施。

3. 商家继续使用OTC服务，即视为已阅读并同意遵守本规定。