Basekx 永續合約異常交易風控標準

為保障永續合約市場的公平性、穩定性與安全性，Basekx 針對可能影響市場秩序的異常交易行為制定以下統一風控標準。所有用戶在進行永續合約交易時，均需遵守本公告內容，平台將依據風險評估體系對違規行為進行處理。

一、異常交易行為定義

以下行為將被認定為異常交易行為，一經系統監測到，平台有權採取相應風控措施：

• 過度交易行為：單一帳戶於短時間內高頻或大量開倉，明顯偏離正常交易模式。

• 自成交行為：自己與自己成交，或透過關聯帳戶製造虛假成交量。

• 多帳戶共同持倉超限：多個關聯帳戶集中持倉同一方向並超出平台限額。

• 市場操縱行為：透過對倒、拉盤、砸盤等方式干預市場價格。

• 高頻程式化違規交易：使用未授權程式、機器人刷單，導致市場異常波動。

• 帳號盜用交易：透過盜號或社會工程等方式進行非本人交易。

• 刷手續費／返佣套利行為：利用多帳戶相互對敲刷取獎勵或手續費返佣。

• AB 倉對沖交易：一個帳戶做多、另一個帳戶做空，透過對沖規避風控或規則。

• 利用系統漏洞牟利：包括延遲套利、介面漏洞套利、非正常下單路徑操作等。

• 同步行為異常：多帳戶在毫秒級下單、方向一致、數量相近，具明顯關聯特徵。

• 違規套利策略：使用超高頻 API、異常訂單密度、非正常價差套利等行為。

• 影響平台系統穩定性行為：任何可能導致延遲、擁堵、當機的惡意交易行為。

• 超短線交易：頻繁開倉與平倉，開平倉時間 ≤ 3 分鐘，擾亂市場正常交易秩序。

二、風控處理措施

若被平台判定為異常交易，Basekx 有權依違規等級採取以下措施：

• 風險警告：對輕微違規行為進行提醒並要求調整交易行為。

• 限制交易權限：暫時或長期限制用戶開倉、平倉、下單、調整槓桿等功能。

• 強制平倉：對存在風險的倉位執行部分或全部強平，以保障市場安全。

• 凍結帳戶：對嚴重違規行為凍結資金及所有操作權限。

• 沒收違規收益：包括刷單、漏洞套利、操縱市場所產生的全部不當利益。

• 終止合作並列入黑名單：針對嚴重破壞平台生態者予以永久封禁。

• 移送司法機關：如涉及違法犯罪（盜號、詐騙、資金來源異常等），平台將依法處理。

三、風控系統說明

• 多維度智慧識別：Basekx 透過即時監控、行為建模、鏈上風險匹配等方式綜合判斷是否為異常交易。

• 自動與人工雙重審核：高風險行為將由系統自動攔截，並由風控團隊複審確認。

• 風控規則動態更新：平台將依市場情況即時優化風控模型，確保風控標準的有效性。

四、用戶責任提醒

為避免誤判，建議用戶：

• 不要借用或租用他人帳戶，也不要將自己的帳戶借予他人使用。

• 不要使用多帳戶或關聯帳戶進行相互對沖交易。

• 不要使用非官方授權的量化工具、自動化程式或機器人刷單。

• 避免任何可能被視為操縱市場或利用漏洞進行套利的行為。

• 妥善保護帳號安全，避免密碼洩露導致盜號交易。

五、特別聲明

Basekx 不對異常交易行為所造成的任何損失承擔責任，包括但不限於強制平倉、資產凍結、收益沒收等。用戶須確保自身交易行為合法、安全，並符合平台相關規範。