Basekx 反洗錢 (AML) 與打擊恐怖主義融資 (CFT) 政策

為保障平台合規營運並維護用戶安全，Basekx 制定以下反洗錢（AML）與反恐融資（CFT）政策，適用於所有使用 Basekx 服務的用戶。

一、政策適用範圍

本政策適用於所有透過 Basekx 平台進行註冊、交易、充值、提現、資產轉移或其他相關服務的個人與機構用戶。

使用 Basekx 服務即視為您同意並遵守本政策。

二、身分識別與客戶盡職調查（KYC / CDD）

開戶與身分驗證

• 用戶在註冊並使用服務前，必須完成身分驗證（KYC），提交真實、準確且最新的身分與地址等資料（自然人或法人均適用）。

• 機構帳戶另需提交公司登記文件、股權結構、實際控制人身分證明等資訊。

嚴禁匿名帳戶

• Basekx 不接受匿名或假名帳戶。

• 對於身分資訊不完整、不真實或存在疑點的帳戶，平台有權拒絕開戶或其交易請求。

三、持續監控與交易審核

平台將對所有帳戶與交易進行持續監控，包括但不限於：

充值／提現、異常大額交易、頻繁交易、跨幣種／跨鏈轉帳、與高風險地區或高風險對象之交易等。

如系統或人工識別到異常或可疑交易，將啟動進一步審核措施，包括要求補充資料、暫時凍結相關訂單或帳戶。

四、可疑交易申報與執法合作

如發現涉及洗錢、恐怖融資、詐欺、資金來源可疑等行為，Basekx 將依法向相關監管機構或金融情報單位（FIU）提交可疑交易報告（STR）。

Basekx 將配合司法機關或監管機構的合法調查要求，提供必要的交易與用戶資料，以協助打擊非法活動。

五、資金合法性保證

用戶須保證其資金來源合法，不得利用本平台從事洗錢、黑錢兌換、犯罪收益清洗、詐騙、欺詐、資助恐怖主義或其他非法用途。

用戶充值、提現所使用之錢包／帳戶名稱須與 KYC 名稱一致；如對資金來源或錢包歸屬存在疑問，平台有權拒絕充值或提現。

六、員工合規與內部管理

Basekx 設立合規負責人（AML Compliance Officer），負責監督本政策之執行、風險評估、可疑交易申報、合規審查與持續監控。

平台將對相關員工與合作夥伴進行定期 AML / CFT 培訓，確保熟悉本政策及適用法規。

七、紀錄保存與審計

Basekx 將妥善保存用戶身分資料、交易紀錄、充值／提現紀錄、可疑交易報告、通訊紀錄等，保存期限不少於法律或行業規定之最低要求。

平台可不定期對用戶行為進行審計，以確保合規並防範風險。

八、合規聲明與使用限制

Basekx 不會為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他非法行為的用戶提供服務。

如發現違規，平台有權立即凍結帳戶、拒絕交易請求、拒絕提現並向相關部門報告。

用戶不得利用本平台規避國家／地區監管，亦不得透過分拆帳戶、多帳戶協同等方式規避 AML／CFT 措施。

九、政策更新與用戶義務

隨著法律法規、監管要求或平台業務調整，Basekx 有權對本政策進行更新，並於官網公告。

用戶有義務關注政策更新並配合提供必要資料；如不同意更新內容，應停止使用相關服務。

十、聲明與免責條款

本政策僅構成本平台之內部作業與合規標準，不構成對任何用戶的擔保或承諾。

因用戶違反本政策、提供虛假資訊、隱瞞身分或從事非法活動所導致的任何經濟、法律或其他損失，Basekx 概不承擔責任。