Basekx 永续合约异常交易风控标准

为保障永续合约市场的公平性、稳定性与安全性，Basekx 针对可能影响市场秩序的异常交易行为制定以下统一风控标准。所有用户在进行永续合约交易时均需遵守本公告内容，平台将依据风险评估体系对违规行为进行处理。


一、异常交易行为定义

以下行为将被认定为异常交易行为，一经系统监测到，平台有权采取相应风控措施：

      • 过度交易行为： 单账户短期内高频或大量开仓，与正常交易模式明显不符。

      • 自成交行为： 自己与自己成交，或通过关联账户制造虚假成交量。

      • 多账户共同持仓超限： 多个关联账户集中持仓同一方向并超出平台限额。

      • 市场操纵行为： 通过对倒、拉盘砸盘等方式干预市场价格。

      • 高频程序化违规交易： 使用未授权程序、机器人刷单导致市场异常波动。

      • 账号盗用交易： 通过盗号或社会工程等方式进行非本人交易。

      • 刷手续费/返佣套利行为： 利用多个账户互相对敲刷取奖励、手续费返佣。

      • AB 仓对冲交易： 一个账户做多、另一个账户做空，通过对冲规避风控或规则。

      • 利用系统漏洞牟利： 包括延迟套利、接口漏洞套利、非正常下单路径操作等。

      • 资金费结算周期套利行为：利用平台资金费缺口进行异常套利，明显偏离正常交易目的。

      • 同步行为异常： 多账号在毫秒级下单、方向一致、数量相近，具有明显关联特征。

      • 违规套利策略： 使用超高频 API、异常订单密度、非正常价差套利等行为。

      • 影响平台系统稳定性行为： 任何可能导致延迟、拥堵、宕机的恶意交易行为。

      • 超短线交易：频繁地开仓和平仓，开平仓时间≤3分钟，扰乱市场正常交易秩序。
 
二、风控处理措施

若被平台判定为异常交易，Basekx 有权根据违规等级采取以下措施：

• 风险警告： 对轻微违规行为进行提醒并要求调整交易行为。

• 限制交易权限： 暂时或长期限制用户开仓、平仓、下单、调整杠杆等功能。

• 强制平仓： 对存在风险的仓位执行部分或全部强平以保障市场安全。

• 冻结账户： 对严重违规行为冻结资金及所有操作权限。

• 没收违规收益： 包括刷单、漏洞套利、操纵市场产生的全部不当利益。

• 终止合作并加入黑名单： 针对严重破坏平台生态者永久封禁。

• 移送司法机关： 如涉及违法犯罪（盗号、诈骗、资金来源异常等），平台将依法处理。


三、风控系统说明

• 多维度智能识别： Basekx 使用实时监控、行为建模、链上风险匹配等方式综合判断是否异常交易。

• 自动与人工双重审核： 高风险行为将由系统自动拦截，并由风控团队复审确认。

• 风控规则动态更新： 平台会根据市场情况及时优化风控模型，确保风控标准的有效性。


四、用户责任提醒

为避免误判，建议用户：

• 不要借用或租用他人账户，也不要将自己的账户借给他人使用。

• 不要使用多账户或关联账户进行互相对冲交易。

• 不要使用非官方授权的量化工具、自动化程序或机器人刷单。

• 避免任何可能被视为操纵市场或利用漏洞进行套利的行为。

• 妥善保护账号安全，避免密码泄露导致盗号交易。


五、特别声明

Basekx 不对异常交易行为造成的损失承担责任，包括但不限于强制平仓、资产冻结、收益没收等。用户须确保自身交易行为合法、安全、符合平台规范。