Basekx 反洗钱 (AML) 与打击恐怖融资 (CFT) 政策

为保障平台合规运营与维护用户安全，Basekx 制定如下反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）政策，适用于所有使用 Basekx 服务的用户。

一、政策适用范围

本政策适用于通过 Basekx 平台进行注册、交易、充值、提现、资产转移或其他相关服务的所有个人与机构用户。 使用 Basekx 服务即视为您同意遵守本政策。

二、身份识别与客户尽职调查（KYC / CDD）

开户与身份验证 用户注册并使用服务前，必须完成身份验证 (KYC)，提交真实、准确且最新的身份与地址等资料（自然人或法人均适用）。 对机构账户，还需提交公司登记文件、股权结构、实际控制人身份证明等信息。 严格禁止匿名账户 Basekx 不接受匿名或假名账户。 对于身份信息不完整、不真实或存在疑点的账户，平台有权拒绝开户或拒绝其交易请求。 

三、持续监控与交易审核

平台将对所有账户与交易进行持续监控。包括但不限于充值／提现、异常大额交易、频繁交易、跨币种／跨链转账、与高风险地区或高风险对象交易等。 若系统或人工识别到异常或可疑交易，将启动进一步审核，包括请求补充资料、暂时冻结相关订单或账户。

四、可疑交易报告与执法合作

如发现存在洗钱、恐怖融资、欺诈、资产来源可疑等行为，Basekx 将依法向相关监管部门或金融情报单位 (FIU) 提交可疑交易报告 (STR)。 Basekx 将配合司法机关或监管机构的合法调查要求，提供必要交易与用户资料，以协助打击非法活动。

五、资金合法性保证

用户保证其资金来源合法，不得利用本平台进行洗钱、黑钱兑换、犯罪收益清洗、诈骗、欺诈、资助恐怖主义或其他非法用途。 用户充值、提现所使用的钱包／账户名称须与 KYC 名称一致；若存在资金来源或钱包归属疑问，平台有权拒绝充值／提现。

六、员工合规与内部管理

Basekx 指定合规负责人 (AML Compliance Officer)，负责监督本政策的执行、风险评估、可疑交易报告、合规审查与持续监控。 对所有相关员工与合作方进行定期 AML / CFT 培训，确保熟悉本政策与适用法规。

七、记录保存与审计

Basekx 将对所有用户身份资料、交易记录、充值／提现记录、可疑交易报告、通讯记录等进行妥善保存，保存期限不少于法定或行业规定的最低要求。 Basekx 可对用户行为进行不定期审计，以确保合规、防范风险。

八、合规声明与使用限制

Basekx 不会为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他非法行为的用户提供服务。如发现违规，平台有权立即冻结账户、拒绝交易请求、拒绝提现并报告相关部门。 用户不得利用本平台规避国家／地区监管，亦不得通过分拆账户、多名用户协同等方式规避 AML／CFT 措施。

九、政策更新与用户义务

随着法律法规、监管要求或平台业务调整，Basekx 有权对本政策进行更新，并在官网公告。 用户有义务关注政策更新并配合提供必要资料。如不同意更新内容，可停止使用服务。

十、声明与免责条款

本政策仅构成本平台内部操作与合规标准，不构成对任何用户的担保或承诺。 Basekx 对因用户违反本政策、提供虚假信息、隐瞒身份、从事非法活动导致的经济、法律或其他损失，不承担责任。