Tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro đối với giao dịch bất thường hợp đồng vĩnh cửu Basekx

Nhằm đảm bảo tính công bằng, ổn định và an toàn của thị trường hợp đồng vĩnh cửu, Basekx xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro thống nhất đối với các hành vi giao dịch bất thường có thể ảnh hưởng đến trật tự thị trường. Tất cả người dùng khi tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh cửu phải tuân thủ nội dung thông báo này. Nền tảng sẽ xử lý các hành vi vi phạm dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro。

1、Định nghĩa hành vi giao dịch bất thường

Các hành vi sau đây sẽ được xem là giao dịch bất thường, một khi hệ thống phát hiện, nền tảng có quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát tương ứng：

  • Giao dịch quá mức： Một tài khoản thực hiện mở vị thế với tần suất cao hoặc khối lượng lớn trong thời gian ngắn, khác biệt rõ ràng so với hành vi giao dịch bình thường。  

 • Tự khớp lệnh： Tự giao dịch với chính mình hoặc thông qua các tài khoản liên quan để tạo khối lượng giao dịch giả。  

 • Nhiều tài khoản cùng nắm giữ vượt hạn mức： Nhiều tài khoản liên quan cùng nắm giữ vị thế theo một hướng và vượt quá giới hạn của nền tảng。  

 • Thao túng thị trường： Thực hiện các hành vi như đối ứng lệnh, kéo giá lên hoặc đạp giá xuống nhằm can thiệp giá thị trường。  

 • Giao dịch thuật toán tần suất cao trái phép： Sử dụng chương trình, bot chưa được ủy quyền gây biến động bất thường。  

 • Giao dịch bằng tài khoản bị chiếm đoạt： Thông qua hack hoặc kỹ thuật xã hội để thực hiện giao dịch không phải do chủ tài khoản。  

 • Cày phí/hoa hồng： Sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch đối ứng nhằm nhận thưởng hoặc hoàn phí。  

 • Giao dịch đối ứng AB： Một tài khoản long, tài khoản khác short nhằm né tránh kiểm soát rủi ro hoặc quy tắc。  

 • Khai thác lỗ hổng hệ thống： Bao gồm arbitrage độ trễ, lỗi API, hoặc phương thức đặt lệnh bất thường。  

 • Arbitrage phí funding bất thường： Lợi dụng cơ chế funding để thu lợi bất thường, không phù hợp mục đích giao dịch thông thường。  

 • Hành vi đồng bộ bất thường： Nhiều tài khoản đặt lệnh gần như cùng lúc (mili-giây), cùng hướng và khối lượng tương tự, có dấu hiệu liên kết rõ ràng。  

 • Chiến lược arbitrage vi phạm： Sử dụng API siêu tần suất, mật độ lệnh bất thường hoặc chênh lệch giá không hợp lệ。  

 • Hành vi ảnh hưởng hệ thống nền tảng： Bất kỳ hành vi nào gây trễ, nghẽn hoặc làm gián đoạn hệ thống。 

 • Giao dịch siêu ngắn hạn： Mở và đóng vị thế liên tục, thời gian ≤3 phút, làm rối loạn trật tự thị trường。  


2、Biện pháp xử lý kiểm soát rủi ro

Nếu bị nền tảng xác định là giao dịch bất thường, Basekx có quyền áp dụng các biện pháp sau tùy theo mức độ vi phạm：

• Cảnh báo rủi ro： Nhắc nhở đối với vi phạm nhẹ và yêu cầu điều chỉnh hành vi giao dịch。

• Hạn chế quyền giao dịch： Tạm thời hoặc lâu dài hạn chế mở/đóng vị thế, đặt lệnh, điều chỉnh đòn bẩy。

• Thanh lý bắt buộc： Đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế có rủi ro nhằm đảm bảo an toàn thị trường。

• Đóng băng tài khoản： Đối với vi phạm nghiêm trọng, đóng băng tài sản và toàn bộ quyền thao tác。

• Tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp： Bao gồm lợi nhuận từ cày lệnh, khai thác lỗi, thao túng thị trường。

• Chấm dứt hợp tác và đưa vào danh sách đen： Cấm vĩnh viễn đối với hành vi phá hoại nghiêm trọng hệ sinh thái nền tảng。

• Chuyển cơ quan pháp luật： Nếu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật (hack, lừa đảo, nguồn tiền bất minh)。

3、Giải thích hệ thống kiểm soát rủi ro

• Nhận diện đa chiều thông minh： Basekx sử dụng giám sát thời gian thực, mô hình hành vi và đối chiếu rủi ro on-chain để đánh giá tổng hợp。

• Kết hợp tự động và thủ công： Hành vi rủi ro cao sẽ được hệ thống tự động chặn, đồng thời đội ngũ kiểm soát rủi ro sẽ tiến hành rà soát lại。

• Cập nhật linh hoạt： Quy tắc kiểm soát rủi ro sẽ được điều chỉnh kịp thời theo biến động thị trường。

4、Nhắc nhở trách nhiệm người dùng

Để tránh bị đánh giá nhầm, người dùng nên：

• Không cho mượn hoặc thuê tài khoản, cũng không sử dụng tài khoản của người khác。

• Không sử dụng nhiều tài khoản hoặc tài khoản liên kết để thực hiện giao dịch đối ứng。

• Không sử dụng công cụ định lượng, chương trình tự động hoặc bot chưa được cấp phép。

• Tránh mọi hành vi có thể bị xem là thao túng thị trường hoặc khai thác lỗ hổng để arbitrage。

• Bảo mật tài khoản cẩn thận, tránh rò rỉ thông tin dẫn đến bị chiếm đoạt。

5、Tuyên bố đặc biệt

Basekx không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ hành vi giao dịch bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở thanh lý bắt buộc, đóng băng tài sản, tịch thu lợi nhuận。 Người dùng cần đảm bảo hành vi giao dịch của mình hợp pháp, an toàn và tuân thủ quy định của nền tảng。