Basekx Бессрочный контракт Стандарт контроля аномальных транзакционных рисков

I. Определение аномальных торговых действий

Следующие действия будут считаться аномальными торговыми действиями. Как только система их обнаружит, платформа вправе принять соответствующие меры контроля риска:

• Чрезмерная торговля: Высокая частота или большое количество открытых позиций одним аккаунтом за короткий промежуток времени, что явно не соответствует нормальной торговой модели.

• Самосделки: Сделки, совершенные одним пользователем с использованием одного аккаунта или через связанные аккаунты, чтобы создать ложный объем торговли.

• Множественные аккаунты с общими позициями, превышающими лимит: Несколько связанных аккаунтов с одинаковыми направлениями позиций, превышающие лимит платформы.

• Манипулирование рынком: Вмешательство в рыночную цену путем манипулирования ордерами или осуществления рыночных действий (например, скальпинг).

• Нарушение высокочастотной торговли с помощью программ: Использование несанкционированных программ или роботов для создания ненормальных рыночных колебаний.

• Торговля с украденными аккаунтами: Торговля через украденные аккаунты или с использованием социальных инженерных методов.

• Манипулирование комиссиями и возвратами: Использование нескольких аккаунтов для манипулирования системой комиссий и вознаграждений.

• Стратегия хеджирования между двумя аккаунтами (AB торговля): Один аккаунт покупает, другой продает, чтобы избежать механизмов контроля риска.

• Использование уязвимостей системы: Включает арбитраж через задержки, уязвимости интерфейса или ненормальные маршруты для размещения ордеров.

• Аномальные синхронизированные действия: Использование нескольких аккаунтов для размещения ордеров с одинаковым направлением и похожими количествами в миллисекундном интервале, что демонстрирует явную связь между ними.

• Нарушение правил арбитража: Использование высокочастотных API, аномальной плотности ордеров или арбитраж с аномальными ценовыми различиями.

• Манипуляция стабильностью платформы: Любые торговые действия, которые могут вызвать задержки, перегрузки или сбои в системе.

• Сверхкраткосрочные сделки: Частые открытия и закрытия позиций в течение 3 минут или менее, нарушающие нормальную рыночную торговлю.

II. Меры контроля риска

Если платформа определяет действия как аномальные, Basekx вправе принять следующие меры в зависимости от уровня нарушения:

• Предупреждение о риске: Уведомление для пользователей о мелких нарушениях и требование скорректировать поведение.

• Ограничение торговых полномочий: Временное или постоянное ограничение доступа пользователя к открытиям позиций, закрытиям, заявкам, настройкам кредитного плеча и т. д.

• Принудительное закрытие позиций: Закрытие некоторых или всех позиций для устранения рисков и обеспечения безопасности рынка.

• Заморозка аккаунта: Замораживание средств и всех прав на действия в случае серьезных нарушений.

• Конфискация прибыли от нарушений: Конфискация всех ненадлежащих прибылей, полученных от манипуляций, арбитража через уязвимости, манипулирования рынком и других нарушений.

• Прекращение сотрудничества и добавление в черный список: Постоянная блокировка аккаунта для пользователей, нарушающих экосистему платформы.

• Передача в судебные органы: Если действия связаны с незаконной деятельностью (кража аккаунта, мошенничество, подозрительный источник средств), платформа будет действовать в соответствии с законом.

III. Описание системы контроля риска

• Многоуровневая интеллектуальная идентификация: Basekx использует методы, такие как мониторинг в реальном времени, моделирование поведения и соответствие рисков для выявления аномальных торговых действий.

• Автоматическая и ручная проверка: Высокий риск будет автоматически заблокирован системой, а затем подтвержден командой контроля риска.

• Динамическое обновление правил контроля риска: Платформа будет обновлять модель контроля риска в зависимости от рыночной ситуации, чтобы обеспечить актуальность стандартов контроля.

IV. Напоминание о пользовательской ответственности

Чтобы избежать ошибочной оценки, рекомендуется:

• Не брать в аренду или не передавать свой аккаунт другому лицу.

• Не использовать несколько аккаунтов или связанные аккаунты для хеджирования.

• Не использовать несанкционированные инструменты для торговли, автоматические программы или роботов.

• Избегать действий, которые могут быть расценены как манипуляции рынком или арбитраж через уязвимости.

• Обеспечить безопасность аккаунта и избежать кражи паролей.

V. Особое заявление

Basekx не несет ответственности за убытки, вызванные аномальной торговлей, включая, но не ограничиваясь, принудительным закрытием позиций, заморозкой активов, конфискацией прибыли и другими последствиями. Пользователь должен убедиться, что его торговые действия соответствуют законодательству, безопасны и соответствуют нормам платформы.