Для обеспечения соблюдения законодательства и безопасности пользователей, Basekx разработал следующую политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), которая применяется ко всем пользователям, использующим услуги Basekx.
I. Сфера применения политики
Эта политика применяется ко всем физическим и юридическим лицам, которые регистрируются, торгуют, пополняют, выводят средства, переводят активы или используют другие соответствующие услуги через платформу Basekx. Использование услуг Basekx означает согласие с соблюдением этой политики.
II. Идентификация личности и соблюдение норм (KYC / CDD)
1. Открытие счета и верификация личности
Прежде чем зарегистрироваться и начать использовать сервисы, пользователь должен пройти верификацию личности (KYC) и предоставить актуальную, точную и правдивую информацию, включая личные данные и адрес (для физических и юридических лиц).
Для корпоративных аккаунтов необходимо предоставить регистрационные документы компании, структуру собственности и документы, подтверждающие личность фактического контролера.
Строго запрещены анонимные аккаунты — Basekx не принимает анонимные или фиктивные аккаунты.
Платформа имеет право отказать в открытии счета или отклонить торговые запросы пользователей, чьи данные неполные, ложные или вызывают сомнения.
III. Постоянный мониторинг и проверка транзакций
Платформа будет постоянно мониторить все аккаунты и транзакции, включая, но не ограничиваясь, пополнением/выводом средств, крупными и необычными сделками, частыми транзакциями, переводами между разными валютами/цепочками, а также транзакциями с высокорисковыми регионами или объектами.
Если система или сотрудники выявят подозрительные транзакции, будет инициирована дополнительная проверка, включая запрос дополнительных документов, временную блокировку ордеров или аккаунтов.
IV. Сообщения о подозрительных транзакциях и сотрудничество с правоохранительными органами
Если будут выявлены признаки отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или других подозрительных операций, Basekx в соответствии с законодательством направит отчет о подозрительных транзакциях (STR) в соответствующие регулирующие органы или финансовые разведывательные службы (FIU).
Basekx будет сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами в рамках их законных расследований, предоставляя необходимую информацию о транзакциях и пользователях для борьбы с незаконной деятельностью.
V. Обеспечение законности средств
Пользователь гарантирует, что средства, используемые в транзакциях, имеют законное происхождение и не используются для отмывания денег, обмена черных денег, очистки преступных доходов, мошенничества, финансирования терроризма или других незаконных целей.
Для пополнения и вывода средств аккаунт/кошелек пользователя должен соответствовать данным, предоставленным при верификации (KYC). В случае сомнений по источнику средств или принадлежности кошелька, платформа имеет право отказать в пополнении/выводе.
VI. Соблюдение нормативных требований и внутренний контроль
Basekx назначает ответственного за соблюдение нормативных требований (AML Compliance Officer), который будет следить за выполнением этой политики, оценивать риски, анализировать подозрительные транзакции, проводить проверки и мониторинг.
Все сотрудники и партнеры регулярно проходят обучение по вопросам AML и CFT, чтобы быть в курсе актуальных нормативных требований.
VII. Хранение записей и аудит
Basekx будет надлежащим образом хранить все данные о пользователях, записи о транзакциях, пополнениях/выводах, отчеты о подозрительных транзакциях, переписку и другие документы в течение срока, не менее установленного законом или отраслевыми стандартами.
Basekx может проводить периодический аудит действий пользователей для обеспечения соблюдения нормативных требований и предотвращения рисков.
VIII. Уведомление о соблюдении норм и ограничения на использование
Basekx не предоставляет услуги пользователям, подозреваемым в отмывании денег, финансировании терроризма или других незаконных действиях. В случае выявления нарушений платформа имеет право немедленно заморозить аккаунт, отклонить торговые запросы, отказать в выводе средств и сообщить в соответствующие органы.
Пользователи не должны использовать платформу для обхода национальных или региональных регуляций, а также избегать мер AML и CFT путем разделения аккаунтов или сотрудничества с несколькими пользователями.
IX. Обновление политики и обязательства пользователей
С учетом изменений в законодательстве, регулирующих требованиях или бизнес-обстановке, Basekx имеет право обновить эту политику и уведомить пользователей через сайт. Пользователи обязаны отслеживать обновления политики и предоставлять необходимые документы. В случае несогласия с обновлениями политики, пользователи могут прекратить использование услуг платформы.
X. Дисклеймер и отказ от ответственности
Эта политика является внутренним стандартом работы платформы и не является гарантией или обязательством для пользователей. Basekx не несет ответственности за убытки, связанные с нарушением этой политики пользователями, подачей ложной информации, скрытием личности или вовлечением в незаконную деятельность.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.