Basekx マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) ポリシー

プラットフォームのコンプライアンス運営とユーザーの安全を確保するため、Basekxは以下の反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）ポリシーを策定しました。このポリシーは、Basekxのサービスを利用するすべてのユーザーに適用されます。

一、ポリシーの適用範囲

本ポリシーは、Basekxプラットフォームを通じて登録、取引、入金、出金、資産移転、またはその他の関連サービスを利用するすべての個人および法人ユーザーに適用されます。Basekxのサービスを利用することにより、ユーザーは本ポリシーを遵守することに同意したものと見なされます。

二、身元確認および顧客のデューデリジェンス（KYC / CDD）

• 口座開設および身元確認

ユーザーがサービスを利用する前に、本人確認（KYC）を完了し、正確で最新の身元および住所などの情報を提出する必要があります（自然人および法人の両方に適用）。

法人アカウントの場合は、会社登記書類、株主構造、実質的な所有者の身分証明書などの情報も提出する必要があります。

• 匿名アカウントの禁止

Basekxは匿名または偽名のアカウントを受け付けていません。身分情報が不完全、不正確、または疑わしいアカウントに対しては、プラットフォームは口座開設を拒否したり、取引リクエストを拒否したりする権利を有します。

三、継続的なモニタリングおよび取引審査

プラットフォームはすべてのアカウントおよび取引を継続的にモニタリングします。これには、入金／出金、大口取引、頻繁な取引、クロス通貨／クロスチェーンの転送、高リスク地域や高リスク対象との取引などが含まれます。

システムまたは手動で異常または疑わしい取引が検出された場合、追加資料の要求、関連する注文やアカウントの一時的な凍結などのさらなる審査が開始されます。

四、疑わしい取引の報告および法執行機関との協力

マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、資産源が疑わしい取引などが発見された場合、Basekxは法的に関連する規制機関や金融情報単位（FIU）に疑わしい取引報告（STR）を提出します。

Basekxは司法機関や規制機関の合法的な調査要求に協力し、必要な取引情報やユーザー情報を提供して、不正行為の摘発を支援します。

五、資金の合法性の保証

ユーザーはその資金が合法的に得られたものであることを保証し、プラットフォームを使用してマネーロンダリング、犯罪収益の洗浄、詐欺、テロ資金供与などの違法な用途に使用してはなりません。

ユーザーが入金および出金に使用するウォレット／アカウント名は、KYC名義と一致する必要があります。資金源やウォレットの帰属に疑問がある場合、プラットフォームは入金／出金を拒否する権利を有します。

六、従業員のコンプライアンスおよび内部管理

Basekxは、コンプライアンス責任者（AML Compliance Officer）を任命し、このポリシーの実施、リスク評価、疑わしい取引報告、コンプライアンス審査、継続的なモニタリングを監督します。

すべての関連従業員およびパートナーに定期的にAML／CFT研修を行い、このポリシーおよび適用法規に精通させます。

七、記録保存および監査

Basekxは、すべてのユーザーの身元情報、取引記録、入金／出金記録、疑わしい取引報告、通信記録などを適切に保存します。保存期間は、法定または業界で定められた最低要件以上で保存します。

Basekxは、ユーザー行動を不定期に監査し、コンプライアンスを確保し、リスクを防止します。

八、コンプライアンス声明および利用制限

Basekxは、マネーロンダリング、テロ資金供与、またはその他の違法行為を行っているユーザーにはサービスを提供しません。

違反が発見された場合、プラットフォームはアカウントを即時に凍結し、取引リクエストを拒否し、出金を拒否し、関連部門に報告する権利を有します。

ユーザーは、国家／地域の規制を回避する目的でこのプラットフォームを使用してはならず、また口座を分割したり複数のユーザーを協力させてAML／CFT措置を回避することも禁止されています。

九、ポリシーの更新およびユーザーの義務

法律、規制、またはプラットフォームの業務調整に伴い、Basekxは本ポリシーを更新する権利を有し、公式ウェブサイトに公告します。

ユーザーはポリシーの更新を確認し、必要な情報の提供に協力する義務があります。更新内容に同意しない場合、サービスの利用を停止することができます。

十、声明および免責事項

本ポリシーは、プラットフォームの内部操作およびコンプライアンス基準を定めるものであり、いかなるユーザーにも保証または約束をするものではありません。

Basekxは、ユーザーが本ポリシーに違反した場合、虚偽の情報を提供した場合、身元を隠した場合、または違法行為を行った場合による経済的、法的またはその他の損失について責任を負いません。